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2024-06-29 20:14:24

根據(jù)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理政策，對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)最高的客戶，審核頻率通常會(huì)更加頻繁。一般來說，銀行會(huì)每年對(duì)這些客戶進(jìn)行一次全面的審核，以確保其風(fēng)險(xiǎn)狀況的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。然而，具體的審核頻率可能會(huì)根據(jù)客戶的業(yè)務(wù)規(guī)模、風(fēng)險(xiǎn)敏感性和監(jiān)管要求等因素而有所不同。

在某些情況下，銀行可能會(huì)根據(jù)需要隨時(shí)進(jìn)行額外的審核，以確保對(duì)風(fēng)險(xiǎn)最高的客戶進(jìn)行有效的監(jiān)控和管理。

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2024-06-29 20:14:24

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定，商業(yè)銀行對(duì)本金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)最高的客戶或者賬戶，至少每季度進(jìn)行一次審核。

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